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证券代码:601106?????? 证券简称:澳门新濠博亚???????? 公告编号:2019--014

 

澳门新濠博亚官网第四届董事会

第二次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

澳门新濠博亚官网第四届董事会第二次会议于2019年8月20日在澳门新濠博亚天津研发中心举行。应出席本次董事会会议的董事6名,实际出席6名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下:

1.审议并通过了《澳门新濠博亚官网关于修订<公司章程>的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.审议并通过了《澳门新濠博亚官网关于与澳门新濠博亚官网共同投资构成关联交易的议案》。

表决结果:同意5票,回避1票,反对0票,弃权0票。

3.审议并通过了《澳门新濠博亚官网关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

 

 

澳门新濠博亚官网董事会

2019年8月21日

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