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证券代码:601106       证券简称:澳门新濠博亚         公告编号:2018--040

 

澳门新濠博亚官网第三届董事会

第二十三次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

澳门新濠博亚官网(以下简称公司)第三届董事会第二十三次会议通知及会议资料于2018年8月18日通过电子邮件方式发给公司所有董事,会议于2018年8月27日在北京召开。公司9名董事均出席了本次会议。出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,可以对提交本次会议审议的议案进行表决。会议经审议形成决议如下:

1.审议并通过了《澳门新濠博亚官网2018年半年度报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.审议并通过了《澳门新濠博亚官网关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年半年度)》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.审议并通过了《澳门新濠博亚官网关于成立资金结算中心的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

4.审议并通过了《澳门新濠博亚官网关于中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司吸收合并澳门新濠博亚大连石化装备有限公司的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

 

澳门新濠博亚官网董事会

2018年8月29日

 




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