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公告
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证券代码:601106       证券简称:澳门新濠博亚        公告编号:2018-030

 

澳门新濠博亚官网

关于召开2017年度股东大会的通知

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重要内容提示:

  • 股东大会召开日期2018629

  • 本次股东大会采用的网络投票系统中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 

    • 召开会议的基本情况

    • 股东大会类型和届次

2017年度股东大会

    • 股东大会召集人:董事会

    • 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

    • 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年6月29日  1430

召开地点:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西1号澳门新濠博亚宾馆

    • 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018628

                  至2018629

投票时间为:201862815:00201862915:00 

    • 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

 

    • 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

《澳门新濠博亚官网2017年度董事会工作报告》

2

《澳门新濠博亚官网2017年度监事会工作报告》

3

《澳门新濠博亚官网2017年度财务决算报告》

4

《澳门新濠博亚官网2018年度财务预算报告》

5

《澳门新濠博亚官网2017年年度报告及其摘要》

6

《澳门新濠博亚官网2017年度利润分配预案》

7

《澳门新濠博亚官网关于聘请2018年度外部审计机构的议案》

8

《澳门新濠博亚官网关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

9

《澳门新濠博亚官网2017年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》

???

 

  1. 各议案披露的时间和披露媒体

2018615日上海证券交易所网站

 

  1. 对中小投资者单独计票的议案:6、8

 

    • 股东大会投票注意事项

      • 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      • 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      • 中国证券登记结算有限责任公司认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

    • 会议出席对象

    • 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

601106

澳门新濠博亚

2018/6/25

    • 公司董事、监事和高级管理人员。

    • 公司聘请的律师。

    • 其他人员

    • 会议登记方法

凡符合出席条件的股东应于2018629日14:00-14:30,携本人身份证、股东账户;受他人委托参加股东大会的,应携带委托人股东账户、授权委托书、受托人身份证前往黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街1号澳门新濠博亚宾馆办理参会登记签到手续。

    • 其他事项

1.会期预计为半个工作日。与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的食宿及交通费用自理。

2.会议联系方式:

联系部门:董事会办公室

电    话:0452-6805591

传    真:0452-6810077

 

特此公告。

 

                   澳门新濠博亚官网董事会 

 201865 

 

附件1:授权委托书

附件2:股东大会网络投票的说明

l    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议


附件1:授权委托书

授权委托书

澳门新濠博亚官网

兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018629召开的贵公司2017年度股东大会,并代为行使表决权。

 

委托人持普通股数:        

委托人持优先股数:        

委托人股东帐户号:

 

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

《澳门新濠博亚官网2017年度董事会工作报告》

 

 

 

2

《澳门新濠博亚官网2017年度监事会工作报告》

 

 

 

3

《澳门新濠博亚官网2017年度财务决算报告》

 

 

 

4

《澳门新濠博亚官网2018年度财务预算报告》

 

 

 

5

《澳门新濠博亚官网2017年年度报告及其摘要》

 

 

 

6

《澳门新濠博亚官网2017年度利润分配预案》

 

 

 

7

《澳门新濠博亚官网关于聘请2018年度外部审计机构的议案》

 

 

 

8

《澳门新濠博亚官网关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

 

 

 

9

《澳门新濠博亚官网2017年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》

 

 

 

 

委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

委托日期:  年 月 日

备注:

委托人应在委托书中同意反对弃权意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。


附件2

股东大会网络投票的说明

 

澳门新濠博亚官网本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。现将网络投票事项通知如下:

1、本次股东大会网络投票起止时间为201862815:00201862915:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅网址:inv.chinaclear.cn或关注中国结算官方微信公众号中国结算营业厅)提交投票意见

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅网址:inv.chinaclear.cn或关注中国结算官方微信公众号中国结算营业厅)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。




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