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证券代码:601106        证券简称:*ST一重       公告编号:2017-049

澳门新濠博亚官网第三届董事会

第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

澳门新濠博亚官网(以下简称公司)第三届董事会第十七次会议通知及会议资料于2017年12月19日通过电子邮件方式发给公司所有董事,会议于2017年12月26日在北京财富金融中心召开。会议应到董事8人,实到8人,其中董事潘朝明因公出差不能出席本次会议,委托董事马克代为出席,并行使表决权。出席本次会议的董事人数,符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议审议议案情况

1.审议并通过了《澳门新濠博亚官网2018年预算报告》。

此议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2.审议并通过了《澳门新濠博亚官网关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。

此议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3.审议并通过了《澳门新濠博亚官网关于修订<公司章程>的议案》。

此议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

                澳门新濠博亚官网董事会

                   2017年12月28




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