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证券代码:601106        证券简称:*ST一重        公告编号:2017—029

澳门新濠博亚官网第三届董事会

第十四会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

澳门新濠博亚官网(以下简称公司)第三届董事会第十四次会议通知及会议资料于2017年8月10日通过电子邮件方式发给公司所有董事,并于2017年8月16日采用通讯表决方式召开了公司第三届董事会第十四次会议。会议应到董事8人,实到8人,出席本次会议的董事人数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议审议议案情况

1、审议并通过了《澳门新濠博亚官网2017年半年度报告及其摘要

此议案表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议并通过了《澳门新濠博亚官网关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2017年半年度)》。

此议案表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。  

特此公告            

                                澳门新濠博亚官网董事会

                                                2017818




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