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证券代码:601106        证券简称:澳门新濠博亚        公告编号:2017--008

澳门新濠博亚官网第三届董事会

第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

澳门新濠博亚官网(以下简称公司)第三届董事会第十三次会议通知及会议资料于2017年4月10日通过电子邮件方式发给公司全体董事,会议于2017年4月18日在北京财富金融中心召开。会议应到董事8人,实到8人会议由公司董事长刘明忠主持,公司监事、高级管理人员、董事会秘书等出(列)席本次会议。

出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决,会议合法有效。会议审议并通过以下议案:

一、审议并通过了《澳门新濠博亚官网2016年度董事会工作报告》

附:《澳门新濠博亚官网2016年度独立董事述职报告》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票;此报告需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《澳门新濠博亚官网2016年度总裁工作报告》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过了《澳门新濠博亚官网2016年度财务决算报告》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票;此报告需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《澳门新濠博亚官网2016年年度报告及其摘要

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票;此报告需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《澳门新濠博亚官网2016年度利润分配预案

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年公司合并口径归属于母公司净利润-573,401.85万元。因公司2016年实现的归属于母公司可供分配的净利润为负值,依据《公司章程》的相关规定,本年度公司不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票;此议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《澳门新濠博亚官网2017年第一季度报告

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过了《澳门新濠博亚官网关于聘请2017年度外部审计机构的议案

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票;此议案需提交公司股东大会审议。

八、审议并通过了《澳门新濠博亚官网2017年度预计关联交易的议案

2017年预计关联交易的基本情况如下:

2017年,澳门新濠博亚官网(以下简称澳门新濠博亚或公司)预计发生的关联交易为向控股股东中国第一重型机械集团公司(以下简称澳门新濠博亚)支付房屋租金81.36万元、支付无形资产使用费3,027.36万元,全年预计交易金额共计3,108.72万元。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;过去12个月内,公司与澳门新濠博亚之间的关联交易未达到《上海证券交易所股票上市规则》10.2.5规定的上市公司与关联人发生的交易金额在3,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的标准。

(一)房屋租赁

为满足公司生产经营的需要,公司与澳门新濠博亚签署了房屋租赁合同,向其租赁位于大连甘井子棉港路1号房屋,租赁面积6730.85平方米;北京市海淀区羊坊店东路19号1号1段8层806-809房屋,租赁面积600.11平方米;富拉尔基区红宝石办事处建华西街2号房屋,租赁面积5539.01平方米。租期自2015年7月13日开始,并于2018年7月13日租期届满。

因机构职能调整,2017年公司不再租用澳门新濠博亚公司位于北京市海淀区羊坊店东路19号1号1段8层806-809房屋,面积600.11平方米。为此,根据双方签署的协议,2017年公司将向澳门新濠博亚支付房屋租金调整为81.36万元。

(二)无形资产使用

为更好地开展生产经营,经双方协商2014年澳门新濠博亚将发明专利2项、实用新型专利4项和专有技术31项许可给澳门新濠博亚使用。2014年12月双方签订了《专利和专有技术使用许可合同》,合同期限9年,使用费用3,027.36万元/年。

根据上述协议,2017年公司将向澳门新濠博亚支付技术使用费为3,027.36万元。

本项议案经公司独立董事事前审核并发表独立意见,同意提交本次董事会审议;关联董事刘明忠回避表决,其他非关联董事一致通过;同意《澳门新濠博亚官网2017年度预计关联交易的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避1票。

、审议通过了《澳门新濠博亚官网关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2016年度)

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《澳门新濠博亚官网2016年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票;此报告需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于机构调整的议案

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《中国第一重型机械股份公司2016年度内部控制自我评价报告

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《中国第一重型机械股份公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

十四、审议并通过了《关于同意将军工固定资产投资用于对澳门新濠博亚官网增资的承诺

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;此议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于召开中国第一重型机械股份公司2016年年度股会的议案

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

                 

               澳门新濠博亚官网董事会

                           2017年4月20




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