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证券代码:601106        证券简称:澳门新濠博亚       公告编号:临2014015 

 

澳门新濠博亚官网2013年

年度股东大会决议公告

    

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

重要提示:

 本次会议无否决或修改提案的情况;

 本次会议无新提案提交表决。

 

澳门新濠博亚官网2013年年度股东大会通过现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2014年5月21日下午14:30在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区澳门新濠博亚宾馆召开,网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的投票系统进行。出席本次股东大会的股东及股东代表共5名,共计代表         4300345491股,占公司总股本的65.77%,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会,本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由副董事长赵立新主持。

    一、会议以记名投票方式,逐项审议并通过了以下议案

1、澳门新濠博亚官网2013年度董事会工作报告

同意4300255491股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的99.99 %;反对90000,占出席会议有表决权的股东所持股份数的0.01%;弃权0股。

2、《澳门新濠博亚官网2013年度监事会工作报告

同意4299762891股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的99.99%;反对582600,占出席会议有表决权的股东所持股份数的0.01%;弃权0股。

3、《澳门新濠博亚官网2013年度财务决算报告

同意4300255491股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的99.99 %;反对90000,占出席会议有表决权的股东所持股份数的0.01%;弃权0股。

4、《澳门新濠博亚官网2014年度财务预算报告

同意4299762891股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的99.99%;反对582600,占出席会议有表决权的股东所持股份数的0.01%;弃权0股。

5、《第一重型机械股公司2013年年度告及其摘要

同意4300255491股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的99.99 %;反对90000,占出席会议有表决权的股东所持股份数的0.01%;弃权0股。

6、《澳门新濠博亚官网2013年度利润分配方案

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年公司合并口径实现净利润0.17亿元。依据《公司章程》的相关规定,公司在兼顾自身发展战略和股东利益的基础上,计划以2013年12月31日公司股本总额65.38亿股为基数,按照2013年公司合并口径当年可供分配利润的30%进行分配,拟每10股派发现金股利0.008元(含税),共计派发现金股利0.05亿元,实施后剩余可供分配利润2.29亿元。本年度不实施资本公积金转增股本,留存利润用于生产经营周转。

同意4300255491股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的99.99 %;反对90000,占出席会议有表决权的股东所持股份数的0.01%;弃权0股。

7、《澳门新濠博亚官网关于聘请2014年度审计机构的议案

同意4299762891股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的99.99%;反对582600,占出席会议有表决权的股东所持股份数的0.01%;弃权0股。

8、《澳门新濠博亚官网2013年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬的报告

同意4300255491股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的99.99 %;反对90000,占出席会议有表决权的股东所持股份数的0.01%;弃权0股。

9、《澳门新濠博亚官网关于修改<公司募集资金管理制度>的议案

同意4299762891股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的99.99%;反对582600,占出席会议有表决权的股东所持股份数的0.01%;弃权0股。

10、审议并通过了《第一重型机械股公司中长期分红规划

同意4299762891股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的99.99%;反对582600,占出席会议有表决权的股东所持股份数的0.01%;弃权0股。

    二、律师见证意见

北京市君泽君律师事务所认为,公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议、股东大会会议记录。

2、股东大会法律意见书。

特此公告。                                             

 

澳门新濠博亚官网

                                2014年5月22




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