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   证券代码:601106     证券简称:澳门新濠博亚        公告编号:临2014--007

 

澳门新濠博亚官网

第二届监事会第十次会议决议公告

 

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

澳门新濠博亚官网(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议通知及会议资料于2014年4月14日通过电子邮件方式发给公司所有监事,会议于2014年4月24日在澳门新濠博亚宾馆召开。会议应到监事5人,实到5人,其中监事王安春因公出不能到现场出席本次会议,特委托监事李子凌代为出席,并行使表决权会议由公司监事会主席李子凌主持,公司董事会秘书等列席会议。出席本次会议的监事人数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、 审议并通过了《澳门新濠博亚官网2013年度监事会工作报告》

此报告表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票;同意将该报告提交公司股东大会审议

二、审议并通过了《澳门新濠博亚官网2013年度财务决算报告》

此报告表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票;同意将该报告提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《澳门新濠博亚官网2014年度财务预算报告》

此报告表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票;同意将该报告提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《澳门新濠博亚官网2013年年度报告及其摘要》

根据法律法规和《公司章程》的规定,监事会对公司编制的2013年年度报告进行了审核,审核意见如下:监事会认为公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及监管部门的相关规定;公司2013年年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,未发现报告所包含信息存在不符合实际、不符合报告期财务状况和经营业绩的情况。

此报告表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票;同意将该报告提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《澳门新濠博亚官网2013年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年公司合并口径实现净利润0.17亿元。依据《公司章程》的相关规定,公司在兼顾自身发展战略和股东利益的基础上,计划以2013年12月31日公司股本总额65.38亿股为基数,按照2013年公司合并口径当年可供分配利润的30%进行分配,拟每10股派发现金股利0.008元(含税),共计派发现金股利0.05亿元,实施后剩余可供分配利润2.29亿元。本年度不实施资本公积金转增股本,留存利润用于生产经营周转。

此议案表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票;同意将该预案提交公司股东大会审议。

六、审议并通过了澳门新濠博亚官网2014第一季度报告

根据法律法规和《公司章程》的规定,监事会对公司编制的2014 年第一季度报告进行了审核,审核意见如下:监事会认为公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及监管部门相关规定;公司2014年第一季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,未发现报告所包含信息存在不符合实际、不符合报告期财务状况和经营业绩的情况

此报告表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过了《澳门新濠博亚官网2014年预计关联交易的议案》

监事会认为,公司2014年度预计关联交易合规、价格公允,不损害交易双方的利益。该项关联交易对澳门新濠博亚本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

此议案表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过了《澳门新濠博亚官网关于调整坏账准备计提比例的议案》

监事会认为,公司本次变更坏账准备计提比例,考虑了公司目前的经营环境及市场状况,参照了同行业其他企业的标准,符合公司实际情况及相关规定,变更后的会计估计能够更准确、可靠地反映公司财务状况和经营成果。

此议案表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

九、审议并通过了《澳门新濠博亚官网关于用闲置募集资金投资理财产品的议案》。

监事会认为,本次公司计划对最高额度不超过人民币7.775亿元的闲置募集资金适时进行现金管理的事项,符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

此议案表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

十、审议并通过了《澳门新濠博亚官网2013年度公司内部控制自我评价报告》

监事会认为,公司内部控制制度健全有效,内部控制评价报告能够如实地反映公司内部控制体系建设和实施情况,同意《澳门新濠博亚官网2013年度公司内部控制自我评价报告》

此报告表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票

十一、审议通过《澳门新濠博亚官网关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告(2013年度)》

此报告表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票

特此公告

                    

                                              澳门新濠博亚官网监事会

                                                           2014年4月28日




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