繁體 | English | Русский | 一重邮箱 | 集中采购 | 联系我们 | RSS订阅
投资者关系
公告
当前位置:首 页 > 投资者关系 > 公告

证券代码:601106   证券简称:澳门新濠博亚   公告编号:2014--006

 

澳门新濠博亚官网第二届董事会

第十二次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

澳门新濠博亚官网(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知及会议资料于2014年4月14日通过电子邮件方式发给公司全体董事,会议于2014年4月24日在澳门新濠博亚宾馆召开。会议应到董事9人,实到9人,其中董事马克、独立董事陈天立、乌若思因公出不能到现场出席本次会议,分别委托董事吴生富、独立董事何木云、王岭代为出席,并行使表决权会议由公司董事长吴生富主持,公司监事、董事会秘书、高级管理人员等列席会议。

出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决,会议合法有效。会议审议并通过以下议案:

一、审议并通过了《澳门新濠博亚官网2013年度董事会工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;此报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《澳门新濠博亚官网2013年度财务决算报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;此报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《澳门新濠博亚官网2014年度财务预算报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;此报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

四、审议通过了《澳门新濠博亚官网2013年年度报告及其摘要

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;此报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

五、审议通过了《澳门新濠博亚官网2013年度利润分配预案

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年公司合并口径实现净利润0.17亿元。依据《公司章程》的相关规定,公司在兼顾自身发展战略和股东利益的基础上,计划以2013年12月31日公司股本总额65.38亿股为基数,按照2013年公司合并口径当年可供分配利润的30%进行分配,拟每10股派发现金股利0.008元(含税),共计派发现金股利0.05亿元,实施后剩余可供分配利润2.29亿元。本年度不实施资本公积金转增股本,留存利润用于生产经营周转。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

六、审议通过了《澳门新濠博亚官网2014年第一季度报告

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《澳门新濠博亚官网关于聘请2014年度审计机构的议案

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

八、审议并通过了《澳门新濠博亚官网2014年度预计关联交易的议案

2014年预计关联交易的基本情况如下:

公司2014年与关联方的关联交易为与中国第一重型机械集团公司(以下称“澳门新濠博亚”)发生的关联交易,2014年度预计关联交易金额为5898.16万元。

为满足公司生产经营的需要,公司与澳门新濠博亚于2012年7月在齐齐哈尔市富拉尔基区签署了房屋租赁合同,向其租赁位于大连甘井子棉港路1号房屋,租赁面积6730.85平方米,北京市海淀区羊坊店东路19号1号1段8层806-809房屋,租赁面积600.11平方米,富拉尔基区红宝石办事处建华西街2号房屋,占地面积5539.01平方米。合同约定房屋租赁期从2012年7月13日开始,并于2015年7月12日届满,房屋租金每年98.16万元。根据上述协议,2014年澳门新濠博亚将向澳门新濠博亚支付房屋租金为每年98.16万元。

为适应当前市场情况的变化,控制公司新产品研发的投资风险,同时充分利用公司的研发能力,经公司与澳门新濠博亚共同研究,拟对公司已立项并拟于本年度新上的部分科研项目的研发主体进行变更。

一方面,基于目前的市场情况,公司考虑到变更的研发项目存在研发周期长、技术风险大、动用技术、资金等资源较多的风险,不宜再由澳门新濠博亚进行投资研发;另一方面,澳门新濠博亚考虑到变更的研发项目虽然存在较大的投资风险,但一旦研发成功则可能具有市场前景并对国家有重大战略意义。双方经协商,同意将变更的研发项目的投资研发主体从澳门新濠博亚变更为澳门新濠博亚,澳门新濠博亚委托澳门新濠博亚承担研发工作并根据研发的实际支出向澳门新濠博亚支付研发费用。

变更研发项目形成的科技成果由澳门新濠博亚所有,但澳门新濠博亚具有有偿使用澳门新濠博亚科技成果的优先权。为避免同业竞争,澳门新濠博亚承诺不得利用变更的研发项目形成的科技成果从事与澳门新濠博亚存在竞争的业务,对其中具有商业价值的科技成果,由澳门新濠博亚授予澳门新濠博亚独占使用权。澳门新濠博亚如果使用澳门新濠博亚科技成果,将向澳门新濠博亚支付科技成果使用费,关联交易的结算价依据双方共同成立的专家委员会的评审意见按市场定价原则由双方另行商定。

按照上述规定,2014年度澳门新濠博亚作为澳门新濠博亚主导研发项目的合作方,预计将从澳门新濠博亚取得科技研发费用收入金额为5800万元。

上述关联交易合规、价格公允,不损害交易双方的利益。该项关联交易对澳门新濠博亚本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

本项议案经公司独立董事事前审核并发表独立意见,同意提交本次董事会审议;关联董事吴生富、赵立新回避表决,其他非关联董事一致通过。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

九、审议通过了《澳门新濠博亚官网关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2013年度)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《澳门新濠博亚官网2013年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;此报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《澳门新濠博亚官网关于增补公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于修改<澳门新濠博亚官网募集资金管理制度>的议案

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票;此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

十三、审议并通过了《澳门新濠博亚官网关于用闲置募集资金投资理财产品的议案

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《澳门新濠博亚官网内部控制自我评价报告

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议并通过了《澳门新濠博亚官网关于调整坏账准备计提比例的议案

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议并通过了《澳门新濠博亚官网中长期分红规划》

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票;此规划需提交公司2013年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于召开澳门新濠博亚官网2013年年度股东大会的议案

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。   

特此公告             

                             澳门新濠博亚官网董事会 

                                        2014年4月28日                              




热诚欢迎国内外各界人士与我们联系,进行业务交流、洽谈合作,共筑友谊桥梁。
澳门新濠博亚官网-首页|欢迎您
XML 地图 | Sitemap 地图